香港交易及结算所有限公司
（于香港注册成立的有限公司）
（股份代号： 388）
雇员股份奖励计划
董事会于2008年2月18日（参考日）根据该计划议决拨出参考奖励金额，用作购入股份奖授香港交易所执行董事兼集团行政总裁周文耀先生（周先生），以表彰其在2007年对本集团所作出的贡献。
根据该计划的经修订及重订规则，董事会须尽快安排于禁止股份买卖期届满及于2008年3月5日公布截至2007年12月31日业绩之后，由香港交易所的资源中向受托人支付一笔相等于参考奖励金额与相关购买股份之支出两者总和的金额（参考金额）。受托人须在收到参考金额后20个营业日（或受托人与董事会就有关购买情况不时协定的更长期间）内，按当时的市价运用参考金额购入最高手数的股份。若参考金额在购买完成后尚有剩余，受托人须随即将余额退回香港交易所。以参考金额购入的股份将会分配及奖授予周先生。按今天的收市价每股160.9元计算及按手数计，将购入的股份数目约为3,500股，占香港交易所于采纳该计划之日的已发行股本（1,062,385,846股）约0.0003%。为免产生疑问，谨此说明：股份购入后将构成香港交易所与受托人于2006年8月22日签订的经修订及重订信托契约中所组成信托的信托基金其中一部分资本。
根据该计划的规则，将由受托人分配及奖授予周先生之股份（奖授股份）及来自股份的相关收入均按比例授予；从参考日的第二周年起，每周年授予奖授股份及相关收入的25%，直至第五周年全部授予为止。有关股份亦按照全部授予条款的规定，当入选雇员于其正常退休日退休或与香港交易所协议下在授予日期前之任何时间提前退休，所有奖授股份及相关收入皆须于有关雇员退休之前的一日授予。已授予股份将无偿转让给有关入选雇员。
有关该计划的经修订及重订规则登载在香港交易所公司网站http://www.hkex.com.hk。