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董事会的主要角色及职能

更新日期: 2016年3月11日
董事会在香港交易所的企业管治架构中担当首要支援及监督角色,带领和指导集团的业务运作以及监察集团业务策略的执行情况。就履行公众责任企业责任而言,董事会领导及监督集团管理层以符合公众及其股东利益的方式行事(若两者出现冲突,则概以公众利益为先)。董事会的角色及职能在定期检讨的董事会的职权范围内清楚阐明,并收载在董事手册(只有英文版)内。董事会负责考虑及决议的特定事项包括 –
  • 制定集团的目标、使命、策略、政策及业务计划,并监察执行情况
  • 制定适当的风险管理政策,以处理集团在达致既定战略目标过程中所遇到的风险
  • 确保集团的会计及财务汇报系统具有健全的基础,并遵守有关法例及准则,以及确保设有适当的内部监控系统,包括风险管理、财务及运作监控系统
  • 通过厘定每年财政预算(特别是资本开支预算及年度营运计划),监控集团的营运及财务表现
  • 确保董事会的成员提名及选任程序具透明度
  • 委任主要高级行政人员,并监察继任培育计划
  • 确保向权益人作出适时而准确的披露和沟通
  • 监察集团的企业管治及企业社会责任常规的成效,并批准适当企业管治及企业社会责任政策及常规
  • 监督薪酬结构的成效,并协调雇员利益,使之与香港交易所的利益一致
  • 确保集团在会计及财务汇报职能方面拥有充足的资源,而员工均具备足够的资历及经验
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