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公司秘书

更新日期: 2013年2月8日
公司秘书协助主席推动最高水平的企业管治,及适当地提升董事会及其辖下委员会的有效运作。
  • 公司秘书向主席汇报董事会 / 委员会事宜,及向集团监管事务总监汇报行政事宜。公司秘书的委任和罢免是董事会整体的事宜。
  • 所有董事均可为持续履行董事职务和责任而直接取得公司秘书的意见和服务。
  • 公司秘书的主要职能包括 –
    • 协助主席确保董事会内及非执行董事和管理层之间保持适时和恰当的资讯交流,以使董事能够履行其职责
    • 确保每位董事都遵守董事会的政策和程序,和所有适用的规则和规例
    • 确保备存董事会 / 委员会(视适用情况)会议程序、讨论和决定的准确纪录
    • 就管治事宜向董事会给予独立公正的意见
    • 就监管、企业管治和企业社会责任事宜、新法例以及董事职责向董事会提供最新资讯
    • 协助董事的就职和专业发展
    • 经不同渠道促进与股东的沟通,包括股东周年大会、通函和定期报告
  • 公司秘书的履历载于年报
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