组成
由不少于4名独立非执行董事组成
主要角色及职能
- 制定提名政策，及负责物色及提名人选由股东选任或填补临时空缺
- 每年至少检讨一次董事会的组成及成员多元化，并向董事会提出任何改动建议
- 考虑政府委任董事所须的技能组合，并向董事会提交建议
- 检讨董事委员会需具备的技能组合，并向董事会提交建议
- 评估非执行董事的独立性，及审查非执行董事就其独立性而作出的年度确认
- 定期检讨董事为履行职责所需付出的时间
- 检讨董事会成员多元化政策及该政策所制定的目标的执行进度
- 联同董事会检讨有关主席、集团行政总裁及高级管理人员的继任计划
- 检讨集团在领导才能方面的需要和培训，以及董事培训及发展
- 监督有关企业管治的一切事宜
- 制定评审董事会及董事委员会表现的程序
运作模式
每年至少3次会议；若有工作需要，委员会可召开额外会议
提名及管治委员会报告
委员会在每个财政年度的工作概况载于年报内的「提名及管治委员会报告」