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提名及管治委员会

更新日期: 2019年3月20日
组成
由5名独立非执行董事组成

主要角色及职能
  • 制定提名政策,及负责物色及提名人选由股东选任或填补临时空缺
  • 每年至少检讨一次董事会的组成及成员多元化,并向董事会提出任何改动建议
  • 考虑政府委任董事所须的技能组合,并向董事会提交建议
  • 检讨董事委员会需具备的技能组合,并向董事会提交建议
  • 评估非执行董事的独立性,及审查非执行董事就其独立性而作出的年度确认
  • 定期检讨董事为履行职责所需付出的时间
  • 检讨董事会成员多元化政策及该政策所制定的目标的执行进度
  • 联同董事会检讨有关主席、集团行政总裁及高级管理人员的继任计划
  • 检讨集团在领导才能方面的需要和培训,以及董事培训及发展
  • 监督有关企业管治的一切事宜
  • 制定评审董事会及董事委员会表现的程序

  • 运作模式
    每年至少3次会议;若有工作需要,委员会可召开额外会议

    提名及管治委员会报告
    委员会在每个财政年度的工作概况载于年报内的「提名及管治委员会报告」
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