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L. 董事会辖下的委员会

过去的版本： 有效期自 2015年04月01日 至 2015年12月31日
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有关薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及企业管治职能各自的下列资料：

(a) 委员会的角色及职能；
 
(b) 委员会的组成及其是否包括独立非执行董事、非执行董事及执行董事（包括各委员的姓名，委员会的主席的姓名）；
 
(c) 委员会年内举行会议讨论事宜的次数，以及具名列载各委员出席该等会议的纪录；及
 
(d) 年内工作摘要，包括：

(i) 就薪酬委员会而言：由薪酬委员会执行的制定董事薪酬政策、评估执行董事的表现及批准执行董事服务合约条款；披露采纳了B.1.2(c)条所述的两种薪酬委员会模式的哪一种；
 
(ii) 就提名委员会而言：年内由提名委员会或董事会（如没有设立提名委员会）执行的有关制定提名董事的政策；提名委员会或董事会（如没有设立提名委员会）年内就董事候选人采纳的提名程序以及遴选及推荐准则。若提名委员会（或董事会）订有涉及多元化的政策，此节应列出董事会的多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的任何可计量目标及达标的进度；
 
(iii) 就企业管治而言：制定发行人的企业管治政策，以及董事会或委员会根据D.3.1条履行的职责；及
 
(iv) 就审核委员会而言：其如何履行审阅季度、半年度及年度业绩以及检讨内部监控系统的职责和履行《守则》所列其他责任的报告；未有遵守（如有）《创业板上市规则》第5.28条的详情，并阐释发行人因未符合设立审核委员会的规定而采取的补救步骤。